小额借款3000元马上放款(涉案近3个亿一特大“套路贷”犯罪团伙被打)

今年以来,山海天分局锚定“市县主战”职能定位,整合成立刑事犯罪侦查中心,突出涉网犯罪侦查方向,严打“网黑”“网赌”“网贷”犯罪。近日,在市局的大力支持下,成功打掉以刘某某、崔某为首的“套路贷”犯罪团伙,打掉犯罪窝点4个,抓获犯罪嫌疑人16人,扣押手机20余部、电脑4台,冻结涉案资金300余万元,涉案流水金额近3亿元人民币。

小额借款3000元马上放款(涉案近3个亿!日照打掉一特大“套路贷”犯罪团伙!)

NO.1

案件基本情况

2023年2月18日,受害人卢某报警称,有人在借贷宝平台以办理低息大额贷款为诱饵,推销小额贷款产品并收取30%的“数据修复费”、高额展期费等,被骗人民币6万余元。

小额借款3000元马上放款(涉案近3个亿!日照打掉一特大“套路贷”犯罪团伙!)

接报后,分局主要负责同志亲自靠案指挥,组织精干警力成立专案组,全力开展案件侦破工作。通过深入侦查,专案民警发现该犯罪团伙有十余名犯罪嫌疑人,公司化对外运营,分设主管、财务、客服等职位,通过“借贷宝”APP实施非法放贷、借贷犯罪,并成功锁定了团伙成员的活动轨迹。

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3月10日,分局组织各警种、派出所警力30余人,兵分三路奔赴潍坊五莲东港等地同步实施抓捕,于当日将该公司法人代表王某某等8人成功抓获归案。期间,经跨日照诸城安丘三地连续40多个小时的接力追踪,于3月14日抓获该团伙主犯刘某某、崔某等3人,随后陆续抓获团伙骨干成员多名。

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经查,该犯罪团伙利用非法获取的公民个人信息,选择具有贷款意向的人员拨打电话,声称可办理大额低息贷款,随后利用正规的“借贷宝”平台注册的放贷账户与被害人签订借贷合同,虚增与“砍头息”一致的“保证金”,制造出与合同一致的虚假流水,再收取“展期费”、“数据修复费”、“保证金”,恶意垒高债务

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NO.2

诈骗套路

该团伙主要诈骗套路,公司客服电话联系受害人后,会以“信用分”不足为由,让其办理三期小额贷款来修复,每期贷款周期为7天左右。该“套路贷”陷阱不易识别,前期借款金额一般为几千元,受害者自认为能轻易还款,犯罪团伙会通过设置各种陷阱,强行要求受害人偿还虚假债务,个人力量很难解套,只会越陷越深、难以自拔。目前,全国各地3000余名受害人被实施以上“套路贷”诈骗。

01

第一期小额贷款为3000到5000元

放贷时会扣除30%的“冻结保证金”,声称完成每期小额贷款后返还10%,若只完成第一期小额贷款则不退还“冻结保证金”

02

第二期应急贷款为第一期的2至3倍

客服会以修复受害人后台数据,提升其信用额度为由,收取25%的“数据修复费”和5%的利息,实际并未修复数据及提升额度。

03

第三期贷款数额会在第二期的基础上再提升一倍

仍收取25%的“数据修复费”和5%的利息。因公司没有办理大额低息贷款能力,完成三期小额贷款后,客服便会以各种理由拒绝为其办理大额低息贷款

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广大市民切勿轻信

“低利息,高额度,快速到账”

贷款信息

牢记世上没有免费的午餐

凡是贷款前要缴纳各种费用的都是诈骗

切记不要随意泄露

个人信息和银行卡信息

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