司法冻结为啥不通知(银行卡冻结不去处理银行卡资金就会被划走吗)

司法冻结为啥不通知(成功案例__银行卡冻结,不去处理银行卡资金就会被划走吗?)

很多银行卡被冻结的人在咨询律本律师团队的时候往往会问,为什么公安机关在冻结我银行卡之前不通知我,或者是在冻结之后不联系我?事实上,公安机关在办理刑事案件中有可能冻结的银行卡少则几十张、多则数千张,公安机关不一定能在短时间内去主动联系被冻结的卡主,往往需要卡主本人积极主动联系公安机关配合处理。

但公安机关主动通知被冻结卡主本人必须在限定期限内前往公安机关配合处理、否则将处理银行卡内资金,则卡主应当尽快积极主动配合处理,以免案件移交法院审判扣划,如被法院审判扣划后将很难追回。


案情简介

2021年7月,连某发现名下银行卡被公安冻结、无法正常使用,遂联系银行客服查询了解情况,银行仅反馈银行卡系被江西九江某地公安机关冻结,冻结期限为6个月。而由于连某没有及时通知客户该卡已被冻结事宜,导致银行卡被冻结后有多笔资金汇入,最终大量资金被冻结。

之后,连某咨询当地律师,反馈银行卡涉嫌公安机关侦办的刑事案件,属于公安侦查阶段,律师只有在当事人被刑事拘留后才能介入处理,目前只能由连某本人过去公安机关配合处理。但由于连某无法确认系何原因导致被冻结,一直不敢前往处理,想等到6个月冻结期满后自行解除冻结。

2021年11月,连某接到公安机关电话,办案警官要求其一周之内必须前往当地公安机关处理,否则账户内资金将依法予以处理,连某为避免法律风险及尽快解决银行卡冻结事宜,遂求助到律本律师团队代为处理。


承办经过

律本律师团队在接受连某的委托后,对连某的银行卡使用情况和其本人的工作、公司经营情况进行了解,落实到连某公司主要系与朝鲜客户进行贸易,连某银行卡内资金主要是朝鲜客户安排支付货款,律本团队第一时间指导搜集准备配套的贸易证据资料。

同时,为了进一步印证该交易的真实性,律本团队再根据连某提供的资料,进一步查询国外政策新闻,进行梳理研判,针对性拟制全套申诉解冻文书。

之后,律本团队第一时间向公安机关递交申诉解冻资料,并与公安机关沟通对接案情,公安机关反馈系侦办一起跨境网络赌博案件查获犯罪嫌疑人资金,关联到连某存在很长时间及很多笔的涉案资金,同时警官明确告知,如果近期连某不过来公安机关处理,他们也将出差前往连某当地进行当面沟通,属于比较关注的涉案账户。

但律本团队多次与公安机关核实冻结日期及关联账户,均未在连某银行流水中查询到涉案资金的相关信息,经过律本团队多次沟通往返,最终确认公安机关信息查询有误,连某关联的资金仅有三笔异常款项。律本团队随即就该三笔资金与连某进行核实确认,进一步指导搜集补充配套的贸易证据资料,拟制补充法律意见,并再次与公安机关进行沟通意见。

经过多轮案情及法律意见沟通后,公安机关反馈将全额解除对连某的银行卡冻结措施,承诺会尽快安排办理手续。

最终,在连某不需要出面的情况下,律本团队在接受委托一个月时间成功解除公安机关对连某的银行卡全部冻结措施。

司法冻结为啥不通知(成功案例__银行卡冻结,不去处理银行卡资金就会被划走吗?)

建议

1、外贸交易中第三方汇款存在非常大的法律风险,这些款项有可能系来自网络赌博平台、诈骗集团等违法款项,作为收款方虽在国内,往往也不能或者是“不方便”去落实款项的来源,外贸收款尽快选择正规收款方式。

2、大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,经办案机构调查核实,确与涉嫌刑事案件无关的,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。另外,48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后一段时间。如果你发现你的银行卡过了三个工作日后没有被解除冻结,还一直处于被冻结状态,卡内的大量资金无法正常使用,严重影响了你的日常生产、生活,则就需要联系公安机关配合处理。

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THE END
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